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道明银行承认美国指控，面临业务限制

　　美国当局周四表示，道明银行（TD Bank）的两个部门已承认美国的刑事指控，并同意支付合计 30 亿美元的罚金，以解决联邦 *** 的洗钱调查。当局表示，认罪协议包括对该银行的业务施加资产上限和其他限制。美国司法部表示，该银行已承认密谋洗钱和密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱计划。

道明银行承认美国指控，面临业务限制第1张

　　由美国货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency）规定的资产上限是一种罕见的措施，通常只适用于严重的案件。这将对道明银行造成重大打击，因为道明银行一直在寻求进一步扩大在美国的业务，而美国约占道明银行收入的三分之一。

　　道明银行还同意向美国银行业监管机构、司法部和财政部金融犯罪执法 *** 支付合计 30 亿美元的罚款。

凌烟诀 2024-10-11 15:06:16 回复
　　美国当局周四表示，道明银行（TD Bank）的两个部门已承认美国的刑事指控，并同意支付合计 30 亿美元的罚金，以解决联邦 *** 的洗钱调查。当局表示，认罪协议包括对该银行的业务施加资产上限和其他限制。美国司法

牛奶＠咖啡 2024-10-11 15:16:23 回复
银行已承认密谋洗钱和密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱计划。　　由美国货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency）规定的资产上限是一种罕见的措施，通常只适用于严重的案件。

青鸾繁华录 2024-10-11 12:15:08 回复
密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱计划。　　由美国货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency）规定的资产上限是一种罕见的措施，通常只适用于严重的案件。这将对道明银行造成重大打击，因为道明银行

习惯就好 2024-10-11 17:37:05 回复
　　美国当局周四表示，道明银行（TD Bank）的两个部门已承认美国的刑事指控，并同意支付合计 30 亿美元的罚金，以解决联邦 *** 的洗钱调查。当局表示，认罪协议包括对该银行的业务施加资产上限和其他限制。美国司法部表示，该银行已承认密谋洗钱和密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱计划。　　由美