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浙江常山农商银行被罚285.75万元：因违反账户管理规定等7项违法行为

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2025-02-22
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更新：2025-02-22 01:30:04

　　2月21日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江常山农村商业银行股份有限公司因7项违规行为，被给予警告，并处以285.75万元罚款。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反商户管理规定；3．违反反假货币业务管理规定；4．占压财政存款或者资金；5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6．未按规定履行客户身份识别义务；7．与身份不明的客户进行交易

　　同时，王某（时任浙江常山农村商业银行股份有限公司业务管理部副总经理）因对浙江常山农村商业银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被处2.5万元罚款。王某珍（时任浙江常山农村商业银行股份有限公司副行长）因未按规定履行客户身份识别义务，被处2万元罚款。陈某飞（时任浙江常山农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理）因对浙江常山农村商业银行股份有限公司违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易等违法行为负有责任，被警告，并处6万元罚款。钟某（时任浙江常山农村商业银行股份有限公司会计运营部总经理）因对浙江常山农村商业银行股份有限公司违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务等违法行为负有责任，被警告，并处7万元罚款。

浙江常山农商银行被罚285.75万元：因违反账户管理规定等7项违法行为第1张

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23人参与，101条评论

西游之大圣巡山 2025-02-22 10:44:27 回复
集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被处2.5万元罚款。王某珍（时任浙江常山农村商业银行股份有限公司副行长）因未按规定履行客户身份识别义务，被处2万元罚款。陈某飞（时任浙江常山农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理）因对浙江常山农村商业银行股份有限公司违反商

仙梦琉璃 2025-02-22 12:51:04 回复
　　2月21日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江常山农村商业银行股份有限公司因7项违规行为，被给予警告，并处以285.75万元罚款。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反商户管理规定；3．违反反假货币业务管理规定；4．占压财政存款或者资金；